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Inscriptions et sessions sur mesure sur www.formation.amrae.fr ou par tél. 01 42 89 33 20 33 R I SQUES SPEC I F I QUES & SECTOR I ELS ST041 FRAUDE INTERNE & EXTERNE OBJECTIFS • Connaître le risque de fraude • Savoir prévenir le risque de fraude • Respecter les contraintes législatives et réglementaires existantes • Savoir réagir à un incident • Savoir investiguer, collecter des preuves dans le respect de la loi et de la vie privée et établir un dossier de plainte PUBLIC Risk Manager, responsable contrôle interne, auditeur interne, responsable prévention des fraudes, responsable administratifs et financier, responsable qualité et sécurité, responsable juridique et juriste CONTENU • Les étapes incontournables d’une démarche de prévention antifraude • Les différentes typologies de fraude : fraude interne, fraude au président… • Fraude et droit pénal • Fraude et lutte anti blanchiment • Fraude, corruption et lanceurs d’alertes (Loi Sapin II) • La mise en place d’un dispositif d’alertes • Code éthique et règlement intérieur • La protection des données personnelles (CNIL et RGPD) • Fraude et systèmes d’information • Partage autour de cas concrets DURÉE 2 jours – 14 heures TARIFS 1 340 € HT (adhérent AMRAE) 1 640 € HT (tarif non adhérent) Repas compris DATES 20, 21 mai 2021 4, 5 novembre 2021 LIEU Paris NOMBRE DE PARTICIPANTS 15 personnes MOYENS PEDAGOGIQUES Support de cours – Exercices – Cas pratique INTERVENANT Expert en lutte contre la fraude