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Inscriptions et sessions sur mesure sur www.formation.amrae.fr ou par tél. 01 42 89 33 20 32 ST051 COMPLIANCE ET GESTION DES RISQUES D’INTÉGRITÉ : CORRUPTION, EMBARGO ET SANCTIONS OBJECTIFS Connaître les principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos) • Comprendre les principales normes juridiques, françaises et internationales • Maîtriser les éléments d’un programme de compliance : cartographie, procédures, audit de compliance, analyse de données • Savoir réagir en cas d’incident PUBLIC Risk Manager, auditeur interne, contrôleur interne. Toute personne en charge du dispositif de management des risques de l’entreprise. CONTENU • Description des principaux risques de non-compliance (corruption, fraude, sanctions, embargos) • Principales législations applicables : Sapin 2, FCPA, UKBA, OFAC, 4 ème Directive,… • Autorités compétentes et sanctions infligées en cas de non- compliance • Mise en place et renforcement du programme de compliance • Comment améliorer l’environnement de contrôle • Les outils technologiques au service de la compliance • Investigation en cas d’alerte : bonnes pratiques vs. écueils à éviter • Collaboration avec les autorités en cas d’enquêtes ou de perquisitions • Echanges sur des cas concrets POINTS FORTS Contenu des interventions qui mêlent éléments théoriques, cas pratiques et retours d’expérience Une vision opérationnelle de la compliance, qui puisse être mise en œuvre de manière pragmatique DURÉE 2 jours – 14 heures TARIFS 1 340 € HT (adhérent AMRAE) 1 640 € HT (tarif non adhérent) Repas compris DATES 14, 15 octobre 2021 LIEU Paris NOMBRE DE PARTICIPANTS 15 personnes MOYENS PEDAGOGIQUES Support de cours – Exercices – Cas pratique – retours d’expériences INTERVENANT Expert de la Corporate Integrity & Compliance